Nội dung bài
Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng hàng trăm bị cáo sáng 26/10 tại Hà Nội thu hút nhiều sự chú ý. Vụ án liên quan hệ thống sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt vượt 1.500 tỷ đồng.
Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình ra tòa
Phiên xét xử Mr Pips được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu, dự kiến kéo dài 15 ngày. Ngoài 188 bị cáo, tòa triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và hai ngân hàng.
Thắt chặt an ninh tại khu vực xét xử
Từ khoảng 7h, lực lượng chức năng triển khai bảo vệ, kiểm tra giấy tờ và hướng dẫn người tham dự làm thủ tục. Cổng từ được lắp tại lối vào, trong khi cảnh sát lần lượt dẫn giải từng nhóm bị cáo đến tòa.
Phòng xử chính của TAND TP Hà Nội bố trí 51 bị cáo, còn 137 bị cáo tham gia từ Trại tạm giam số 1. Điểm cầu tại hội trường tòa án dành cho bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Mr Pips và Shark Bình đối diện cáo buộc khác nhau
Phó Đức Nam, sinh năm 1994, bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cáo trạng xác định Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức sàn giao dịch để chiếm đoạt tiền đầu tư.
Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên Shark Bình, bị truy tố về tội rửa tiền. Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, đối diện hai tội danh giống Nam, với cáo buộc tham gia quản lý và mở rộng mạng lưới.
Vụ án còn có những bị cáo bị truy tố về tội trốn thuế và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, trong đó Nam có bảy luật sư, Ngọ có ba và ông Bình có hai.
Hé lộ cách vận hành hệ thống sàn giao dịch
Đường dây vận hành qua mạng lưới website, công ty và văn phòng tại nhiều địa phương. Từng bộ phận đảm nhiệm việc tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn đầu tư và tiếp nhận tiền nạp vào tài khoản.
Dùng 36 website để mời chào đầu tư
Nam bị cáo buộc bàn bạc với Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, tạo lập 36 website liên kết ứng dụng MT4, MT5. Tên gọi bằng tiếng Anh được đặt giống sàn giao dịch quốc tế nhằm thu hút khách hàng mở tài khoản.
Cơ quan công tố xác định giao dịch trên hệ thống không đối ứng ra thị trường thế giới. Khi khách hàng thua lỗ, bên vận hành hưởng khoản tiền đó.
Để nhận vốn đầu tư, nhóm sử dụng 66 tài khoản ngân hàng cùng tài khoản tại doanh nghiệp trung gian thanh toán. Văn phòng được mở tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, phân chia nhân sự theo từng bộ phận.
Theo phân công, Ngọ quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh. Đinh Thị Dung và Nguyễn Đức Tuyến phụ trách cấp vùng, hỗ trợ điều hành mạng lưới tiếp cận khách hàng.
Mua bất động sản, vàng để hợp pháp hóa nguồn tiền
Nam sử dụng hơn 560 tỷ đồng từ nguồn tiền chiếm đoạt để mua 32 bất động sản, vàng và ngoại tệ. Ngọ dùng gần 200 tỷ đồng mua bốn bất động sản cùng 143 miếng vàng nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền.
Cơ quan công tố xác định đây là hành vi rửa tiền, tách biệt với quá trình lôi kéo khách hàng đầu tư. Những giao dịch chuyển đổi tài sản được đưa vào hồ sơ để xem xét trách nhiệm của từng bị cáo.
Xem thêm: California fitness đóng cửa, một thông tin khác đang thu hút sự quan tâm về quyền lợi khách hàng.